Itt az újabb bankbotrány: iráni pénzt mosott a StanChart
A kétezres években \"lator pénzintézetként\" működött a Standard Chartered nevű globális brit bank a New York-i pénzügyi hatóság szerint; veszélyben a működési engedély, 17 százalékos mínusz a tőzsdén.
A műtárgypiacon is visszaszorulhat a készpénz
Megnehezítheti az Európai Unión belül működő galériák életét − főleg a kisebbekét −, ha az Európai Bizottság (EB) elképzeléseinek megfelelően lejjebb viszik a készpénzes adásvétel megengedett küszöbét.
Így válhat gyanússá, aki pénzt vesz ki a bankautomatából
Közzétette 2011-es pénzmosási jelentését a NAV. A dokumentumból egyebek közt az is kiderül, hogy milyen ügyletek nyomán kerülhetnek a hatóság figyelmének középpontjába az egyes cégek, magánszemélyek.
Feketelistára került Vatikán
Vatikánváros is felkerült az amerikai külügyminisztériumnak a pénzmosás gyanújában álló országokról készített listájára; a tárca aggasztónak nevezi a pápai állam helyzetét, dacára a vatikáni pénzügyi tranzakciók átláthatósága érdekében bevezetett intézkedéseknek.
Pénzmosás miatt állhatnak üresen belvárosi házak
A pénzmosás gyanúja vetődhet fel egyes nagy értékű, hosszú évekre, indokolatlanul, mindenféle üzleti racionalitást mellőzve, magára hagyott épületeknél.
