Virágzik az alvilág Magyarországon
Az olasz, albán és grúz maffia is aktív Magyarországon. Többen is magyar bankokat használnak bűnözésből származó pénzük tisztára mosására – írja a hvg.hu az Il fatto quotidiano olasz portálra hivatkozva.
Minden sárga és fehér csekkes érintett! Adatokat kér a Posta
Lapunk munkatársa a budapesti Flórián üzletközpontban lévő postahivatalba ment ma is csekkjeit feladni, azonban váratlanul elkérték személyes adatait a pénzmosás elleni törvényre hivatkozva. A kötelezőnek mondott adatszolgáltatás június 26-ától lépett életbe - a Posta ugyanakkor előzetes figyelmeztetést nem adott ki erről hivatalos fórumokon.
Súlyos vádak érték a magyar kormány európai szövetségesét
A magyar kormány nem áll szerződésben a vélhetően az azeriek által megvesztegetett Luca Volontével, az Európai Néppárt egykori elnökével. Egyelőre csak mentelmi joga védi a korábban Magyarországért harcoló olasz politikust, aki ellen tavaly indult nyomozás. Az azeriek vesztegetése már a máltai kormányt is elsodorta.
Milliárdos mértékű pénzmosás Magyarországon - íme, a részletek
Tavaly majdnem kilencezer, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei közt működő pénzmosás elleni irodánál. A kérdéses esetekben milliárdok továbbutalását akadályozták meg - írta a Magyar Idők.
Új csalási módok jelentek meg - figyelmeztet a NAV
Megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosási jelentése, amelyben új csalási módok megjelenésére figyelmeztetnek. Felbukkantak Magyarországon is bináris opciókkal való csalások, a virtuális pénzekkel (például bitcoinnal) kapcsolatos pénzmosási kísérletek és csalások, amelyekben nem kellően hozott döntések révén sokan egy pénzmosási ügylet részeseivé válhatnak - hívja fel a fgyelmet az adóhivatal.
