Az uzsorások és sumákolók kezére játszik a törvényi szigorítás?
A pénzmosás elleni törvény szigorítását követően megcsappant a magyarországi zálogházak forgalma. Az anonimitás ugyan megmaradt, de minden ügyfél adatait rögzíteni kell - még akkor is, ha csak pár ezer forintos gyűrűt ad zálogba. Ismét eljött a zugzálogházak és uzsorások ideje?
Titkos információk kerülhetnek napvilágra
Októbertől újabb tortúrára kell számítania annak a vállalkozásnak, amely bankszámlát nyit, jogi tanácsot kér, könyvelőnél vagy könyvvizsgálónál jár. Mindaddig nem tud ugyanis ilyen professzionális szolgáltatást igénybe venni, amíg fel nem fedi tényleges végső tulajdonosát. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy egyelőre nem lehet tudni, az így megadott információt ki és milyen körben használhatja majd fel.
Újabb változás jön a szerencsejáték-piacon
Az idén 10 százalék feletti árbevétel-növekedést érhet el a Szerencsejáték Zrt. - mondta Cselovszki Zoltán, a társaság általános vezérigazgató-helyettese a Világgazdaságnak az MTI szerint. A vállalat a pénzmosás elleni törvénynek való megfeleléssel összefüggésben játékoskártyát is bevezet.
Magyarországra is jutott az azeri vesztegetési pénzből
Amikor 2012-ben Magyarország átadta a baltás gyilkost Azerbajdzsánnak, az ország vezetőihez köthető dollármilliókat utaltak egy hazai bankszámlára. A tranzakciót egy olyan cég indította, mely a vádak szerint Luca Volontét, az Európai Néppárt korábbi alelnökét is megvesztegette - írja az Átlátszó.
Nem sikerült jól az utolsó adóamnesztia
A legutolsó adóamnesztia teljes mérlege még nincs meg, de az állam május végéig csak bő kétmilliárd forintnyi adóbevételhez jutott hozzá a piszkos pénzüket tisztára mosóktól. A strómantalanítás is csupán 146 céget érintett - írta a Világgazdaság.
