pénzmosás

Elérte a végromlás Európa egyik rothadó államát

Málta ugyan csak az elmúlt napokban került a média figyelmének középpontjába, miután Joseph Muscat miniszterelnök bejelentette lemondását, a háttérében azonban egy évtizedek óta rothadó állam, egy a korrupcióra épülő és a gyilkosságoktól sem visszariadó oligarcharendszer szétfoszlása áll.

Varga: a kaszinótulajdonosok nem lehetnek bűnözők

A kaszinós cégtulajdonosoknak is büntetlen előéletűnek és megbízhatónak kell lennie, valamint a jó üzleti hírnév is feltétel lesz a pénzügyminiszter által jegyzett törvénymódosító javaslat szerint. Úgy tűnik, néhány kaszinós bajban lehet.

Rafinált átutalási csalások miatt lépett az ügyészség

Pénzmosás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki vállalta, hogy német cégektől csalással megszerzett összegeket vesz fel magyar bankokban - közölte Pirger Csaba a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.

Ha nem akar pénz nélkül maradni a hosszú hétvégére, ezt tegye meg!

Ma lejár az adategyeztetés határideje; október 31-ig kell adataikat egyeztetniük azoknak a banki, biztosítói, nyugdíjpénztári ügyfeleknek, akiket erről szolgáltatójuk értesített. Adategyeztetés hiányában novembertől a banki ügyfelek például nem kezdeményezhetnek új tranzakciót a számlájukon, egészen addig, amíg nem tesznek eleget egyeztetési kötelezettségüknek - írja az MTI.