Bankszámlás ügyfelek: vészesen közelít a határidő
Október 31-ig kell azonosítaniuk magukat a pénzmosás elleni törvények értelmében a bankszámlával rendelkező ügyfeleknek. A folyamat jól halad, a kisvállalatok veszik a leglazábban a szabályt.
"A nyugdíjasok nem terroristák"
A takarékok ügyfelei közül csaknem 100 ezren nem azonosították még magukat - mondta Vida József, a Takarék csoport elnöke a Piac és Profitnak.
Pénzmosással gyanúsítják a holland nagybankot
Vizsgálat indult pénzmosás gyanújával az ABN Amro holland nagybank ellen, a pénzintézet állítólag nem járt el kellő gondossággal az ügyfelek átvilágítása során, nem tett bejelentést bizonyos gyanús tranzakciókról - írja az MTI.
Zár alá került Porosenko egyik volt gyára
A kijevi Pecserszk kerületi bíróság zár alá helyezte Petro Porosenko ukrán exállamfő egyik volt gyárának minden ingatlanát és vállalati jogát - hozta nyilvánosságra kedden Andrij Portnov, a 2014-ben Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnök egykori hivatalvezető-helyettese az MTI szerint.
Botrányba keveredett a belga biztosjelölt
Kenőpénzeket fogadhatott el és pénzt moshatott a belga Didier Reynders, az igazságügyi portfólióval megbízott uniós biztosjelölt egy feljelentés szerint - közölte az Index. A héten mutatták be a német Ursula von der Leyen EB-elnök jelöltjeit, és már korábban is félő volt, hogy az általa javasolt delegáltak elbukhatnak. Eddig a legtöbben Trócsányi László magyar jelöltet bírálták.
