Pénzmosás miatt ítéltek el két magyar férfit
A trükkjük az volt, hogy bejutottak külföldi cégek levelezőrendszereibe, ahol megtévesztő fizetési követelésekkel álltak elő. A bíróság tárgyalás nélkül ítélhette el őket.
Rengeteg pénzt mostak tisztára Magyarországon - itt a büntetés
Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak.
Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az EB
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal szemben, amiért nem jelentettek be végrehajtási intézkedést az ötödik pénzmosási irányelvre vonatkozóan - adta hírül a testület.
Órát, ékszert vesz? Péntektől igazolnia kell, miből telik rá
Értékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet péntektől úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót.
Számlákkal manipulált egy szélhámos, pénzmosással vádolják
Szélhámosok több külföldi szervezettől csaltak ki pénzt, amelyet egy magyarországi bankszámlára utaltattak. A számlatulajdonost a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja.
