pénzmosás

Vígan folyt a pénzmosás a szigor ellenére, most kibukott az ügy

Az amerikai pénzügyminisztériumtól több ezer olyan akta szivárgott ki, amelyek a nagybankok pénzmosás elleni törvényekhez kapcsolódó jelentéseit tartalmazta. Kiderült, a nagybankok simán utaltak tovább olyan gyanús összegeket, amelyek korrupcióból és más illegális tevékenységekből származhattak, az erről szóló jelentéseket pedig csak elképesztő késéssel adogatták le.

Change money? Az MNB feljelentett egy belvárosi pénzváltót

Az MNB 25 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a budapesti Hanifa Szolgáltató Kft.-re és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül üzletszerű pénzváltási tevékenységet végezzen. Az ügy kapcsán az MNB már tavaly figyelmeztette a fogyasztókat és büntetőfeljelentést is tett.

Lemondatták a pénzét Magyarországon tisztára mosó korrupt minisztert

Felmentette pozíciójából Obadiah Moyo egészségügyi minisztert Emmerson Mnangagwa zimbabwei miniszter. A gyanú szerint a politikus 60 millió dollárnyi koronavírus elleni védőfelszerelést szerzett be trükkösen, a nyereség egy részét pedig egy magyar cégen keresztül mosták volna tisztára.

Pénzmosás-megelőzési hiányosságok miatt csapott le az MNB két nagybankra

Az MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságaik miatt. A bankok számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak, nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, s többször elmulasztották a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzési tárgyú belső képzéseik megtartását.