Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Bizonyosnak látszik, hogy Kulcsár Attila nem egyedül követte el a - rendőrségi szerint - már öt éve tartó visszaéléseit a K&H Bankban, ám az ORFK újabb személyeket csak akkor gyanúsít meg, ha igazolni tudják a gyanú alaposságát. A nyomozás két szálon fut: az egyikben Kulcsár Attila sikkasztását és az ehhez kapcsolódó bűncselekményeket vizsgálják, míg a másik vizsgálati irány a pénzmosással függ össze. Ez utóbbival kapcsolatban a rendőrség képviselői elmondták: a PSZÁF nem bankokra, hanem pénzügyi folyamatokra hívta fel az ORFK figyelmét feljelentésében. A rendőrség jelenlegi ismeretei szerint a Volksbank neve ebben csak azért szerepelt, mert ügyfele volt az a szír állampolgár, aki egyik társával az eddigi ismeretek szerint végállomása volt az illegális pénzmozgásoknak.
Ők 6 milliárd forintot vettek fel az elmúlt években készpénzben, míg a sikkasztásban érintett további 4 milliárd forint off-shore cégeken keresztül külföldre jutott. A rendőrség szerint a pénzintézeti belső szabályok alapján a menedzsmentek szinte bizonyosan nem értesülnek a pénzmosásgyanús ügyekről. Az Inter-Európa Bank tegnapi közleménye szerint az ORFK által vizsgált kifizetéseket a bank jelentette, ám az ORFK nem jelezte, hogy bűncselekményt gyanít a tranzakciók mögött. A banknak a rendőrség jelzése nélkül nincs joga arra, hogy a tranzakciók végrehajtását véglegesen felfüggessze - áll a bank közleményében.
