Miután a hitelintézeti törvény értelmében a „bank” nevet csak a felügyelet által kiadott engedéllyel rendelkező hitelintézetek vagy bankképviseletek használhatják, az ilyen engedéllyel nem rendelkező Hyper-Cash társaságnak azonnali hatállyal fel kell hagynia azzal a gyakorlattal, hogy magát Hyper-Cash Bankként aposztrofálja - adta hírül a tiltást a PSZÁF. A magát független területként feltüntető, ám senki által el nem ismert, így gyakorlatilag nem létező Melchizedek-szigeteki bejegyzés alapján működő off-shore bankkal kapcsolatban hónapokkal ezelőtt a felügyelet bejelentést tett a rendőrségen, ám az ORFK csak azt vizsgálta, a társaság folytat-e pénzmosási tevékenységet; miután megállapította, hogy a pénzmosási gyanú nem alapos, nem indított nyomozást a társaság ellen.
