Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az elmúlt három évben tucatnyi pénzmosás ügyében zajló büntetőeljárás folyt Magyarországon, s csak egy esetben történt elmarasztaló ítélet - mondta Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi igazgatóságának vezetője egy témában rendezett tanácskozáson. Ez nagyon alacsony esetszám, ami a hazai bírói gyakorlat miatt alakult így. Jelenleg húsz folyamatban lévő ügy van, amellyel kapcsolatban négymilliárd forint értékű vagyoni letét kapcsolódott eddig - vagyis nem filléres ügyekről van szó.
Magyarországon nem a klasszikus bűncselekmények - drog, fegyver vagy lánykereskedelem - bevételei generálják a pénzmosást, holott alapvetően ezek ellen a bűncselekmények ellen találták ki a pénzmosás elleni harcot. Sokkal inkább a gazdasági bűnözésből, adócsalásból, sikkasztásból, hűtlen kezelésből származó pénzeket akarják tisztára mosni a térségben.
Tavaly összesen hétezer bejelentés érkezett a hatóságokhoz pénzmosás gyanúja miatt - ezek többsége pénzintézetektől származik. Évente Magyarországon 15 milliárd dollárt tehet ki a mosott pénz összértéke, vagyis ennek az összegnek töredékét fülelilk jelenleg a hatóság.
