Spanyolországban felszámoltak egy kriptovaluta-befektetésekkel foglalkozó csalóhálózatot, amely a nyomozók szerint 460 millió eurót (540 millió dollárt; 183,88 milliárd forint) mosott tisztára egy világméretű bűnrészesekből álló hálózat segítségével – írta hétfőn az Europol nyomán a Reuters.

Az európai rendőrségi szerv közölte, hogy a spanyol rendőrség vezette a bűnözői hálózat elleni műveletet, és az akcióban francia, észt és amerikai bűnüldöző szervek is részt vettek.

A művelet eredményeként összesen öt embert tartóztattak le, hármat a Kanári-szigeteken, kettőt pedig Madridban.

A hágai székhelyű Europol szerint a hálózat állítólag világszerte használt társakat pénzeszközök gyűjtésére készpénzfelvételek, banki átutalások és kriptovaluta-átutalások révén.

A nyomozók egy hongkongi székhelyű vállalati és banki hálózat létrehozásával gyanúsítják a szervezetet, amely különböző személyek nevére szóló fizetési átjárókat és felhasználói fiókokat használ, különböző tőzsdéken keresztül, bűncselekményből származó pénzösszegek fogadására, tárolására és átutalására.

A nyomozás folytatódik

– jelezte az ügy kapcsán az Europol.

Gigantikus csalás: 60 milliárdos nyomravezetői díjat tűztek ki, csak segítsen valaki őket elkapni

2025. február 21-én a történelem legnagyobb hekkelése rázta meg a kriptovaluták világát, a nyomok Kim Dzsongunhoz vezetnek. Részletek.

Kapcsolódó

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!