Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A New York-i pénzügyi hatóság szerint a Standard Chartered - amely piaci kapitalizáció alapján a HSBC mögött a második legnagyobb brit pénzintézet, és 624 milliárd dollárnyi eszközt kezel - 2001 és 2010 között \"lator pénzintézet\" volt, és legalább 250 milliárd dollár értékben folytatott illegális tranzakciókat iráni jogi személyekkel. Ráadásul a hatvanezer műveletet éppen a New York-i részlegén keresztül végezte. Az iráni szereplőkkel való pénzügyi műveleteket 1979 óta tiltják az amerikai jogszabályok, a tilalmak ráadásul 1995-ben, majd a 2001-es terrortámadások utáni szigorítási hullámban még erősebbek lettek.
A hatóság kilenc hónapja folytatja vizsgálatát, és ez alatt 30 ezer oldal dokumentumot vizsgált át; ezekből kiderült, hogy a bank még egy teljes pénzmosási útmutatóval is ellátta alkalmazottait, és a szabályellenes gyakorlatban könnyvizsgálója, a Deloitte & Touche is segédkezett. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda (FBI) párhuzamosan folytat vizsgálatot a büntetőjogi aspektusokkal kapcsolatban, ami egyelőre nem zárult le.
A brit bank közölte, már öt éve felhagyott minden iráni üzletfelével való kapcsolattal, és egyébként is minden vádat visszautasít. Ha azonban nem tudja megvédeni álláspontját, akkor a hatóság felfüggesztheti New York-i részlegének működési engedélyét, amely egyébként naponta 190 milliárd dollárnyi tranzakciót folytat. Ennek alternatívája egy vaskos pénzbírság lehetne. A StanChart részvényárfolyama a tegnapi zárás 1470 fontos szintjéről több, mint 16 százalékkal 1228 fontra zuhant Londonban.
