Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Azóta a pénzmosás elleni osztály minden munkatársának folyamatosan 200-250 tranzakciót kellene ellenőriznie, ami az ORFK illetékesei szerint kivitelezhetetlen. A törvény büntetni rendeli azokat, akik bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, ugyanakkor nem szankcionálja azokat, akik „indokolatlanul” vagy megalapozatlanul tesznek bejelentést. Az adatvédelmi biztos álláspontja szerint nem minősül jogosulatlan adatkezelésnek, ha a bankok olyan ügyleteket is bejelentenek, amelyeket a törvény és a hozzá kapcsolódó mintaszabályzat értelmében nem kellene, mivel maga a törvény ad lehetőséget a pénzintézetek számára a szubjektív mérlegelésre.
Egy-egy bejelentés ellenőrzése – szerencsés esetben – átlagosan két napig tart. Ez idő alatt egyebek között tisztázzák, hogy létező vállalkozás vagy magánszemély nevében kezdeményezték-e a tranzakciót, valódiak voltak-e az ügylet lebonyolítójának igazolására a bankban bemutatott okmányok, és az összeg címzettje létező személy, illetve vállalkozás-e. Azonban azt már csak nyomozás elrendelése után vizsgálhatják, hogy például a „szokatlan” tranzakcióban közreműködők törvényes forrásokból jutottak-e hozzá a kérdéses összeghez. A papíron harmincfős pénzmosási osztály húsz nyomozójának a rutinszerű, de időigényes ellenőrzések mellett kellene az elsődleges rendőrségi ellenőrzés után is pénzmosásgyanús ügyleteknek tűnő esetekben nyomozniuk.
