BUX 139301.72 -0,14 %
OTP 45300 0,85 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A kormány erőteljesebben lépne fel a pénzmosás ellen

A pénzmosás megakadályozásának szigorításáról fogadott el javaslatcsomagot a kormány, amelynek keretében például kiterjesztik az 1994-es törvény hatályát többek között az ingatlanközvetítőkre, ügyvédi irodákra, illetve a vámhatóságokra is - tájékoztatott a pénzügyminiszter a kormányülést követően.

2001. október 2. kedd, 17:14

Google Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!

A pénzintézeti ügyfélazonosítást is megcélozza a javaslatcsomag, abban az esetben ha kétmillió forintnál nagyobb összegű ki- és befizetések történnek, illetve amennyiben a határ átlépésekor 1 millió forintnál nagyobb összeget akar valaki kivinni. A kormány szándékai szerint rövidesen megszűnik az anonim betét, vagyis az ilyen betéteket névre szólóvá kell átalakítani, s a későbbiekben az értékpapírok is névre szólóak lesznek.

Diószegi József
Diószegi József

Ez is érdekelhet