Egy váratlan összeütközés bontakozott ki a magyar hatóságok és ukrán állampolgárok között Magyarországon: március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanújával előállított hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot - írja az Index.

A gyanúsítottak két páncélozott pénzszállító járművel érkeztek Magyarországra, amelyekben körülbelül 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt

– a szállítmányt eredetileg Ausztriából Ukrajna felé tartva foglalták le Budapesten.

Richard Schmitt osztrák újságíró már arról írt közösségi oldalán, hogy 75 millió eurót és amerikai dollárt, valamint 9 kilogramm aranyat kellett volna járműveken szállítani a bécsi Raiffeisen Bankból Ukrajnába. Szerinte Orbán Viktor a halálos fenyegetés után leállította az aranyszállítmányt Ukrajnába.

A NAV közleménye szerint büntetőeljárás indult pénzmosás bűncselekmény gyanújával, és az ügyben a Terrorelhárítási Központ is közreműködik. A hatóság azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, ám eddig nem kapott választ.

A történet azonnal politikai feszültséget szült Kijev és Budapest között. Az ukrán külügyminiszter úgy reagált, hogy a magyar lépés „állami terrorizmusnak” minősül, és követeli az érintettek azonnali szabadon engedését, miközben Ukrajna az Európai Uniónál is jogi lépéseket készít elő.

Az incidensre már rálát az európai közvélemény is, miközben Magyarország és Ukrajna diplomáciai kapcsolata eleve feszült: a blokkolt EU-s hitelcsomag és a Barátság olajvezeték ügye továbbra is éles vitákat generál a két ország között.

A NAV-nak ez a lépése – amely egy rendkívül jelentős készpénz- és aranyszállítást érint – még akkor is ritka, ha a pénzmosás elleni eljárások jogi kerete Magyarországon szigorú, és a szervezet rendszeresen együttműködik nemzetközi partnerekkel az ilyen esetek feltárásában.

Ez az ügy így nem csupán egy rendőrségi akció: nemzetközi diplomáciai hullámokat vet a közép-európai térségben, és tovább mélyítheti a magyar-ukrán viszonyt.

Szijjártó válaszokat vár

A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt

jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó

- közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint. Hozzátette:  január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon.

Kapcsolódó