A pénzügyi felügyelet által pénteken letiltott Falcon cégcsoport mögött Sólyom Sándor üzletember állt, akit már az 1990-es években csalással, hűtlen kezeléssel vádoltak, emberrablási ügybe is belekeveredett, majd prostitúcióból származó pénzt mosott tisztára a hatóságok szerint futballklubján keresztül. Az egyik ügyfele szerint viszont tisztességes és ártatlan.
Szerző(k): Herman BernadettAzonnali tiltás, honlapblokkolás és számlazárolás jogosulatlan tevékenységek gyanúja miatt - ezeket a szankciókat szabta ki az MNB a Falcon Kereskedőházra és a Falcon Benefitre. A cégek jogosulatlanul gyűjtöttek betétet, büntetőeljárás folyik ellenük. A hatóságok arra kérik az ügyfeleket, jelentkezzenek a BRFK-nál vagy az MNB-nél.
Szerző(k): Herman BernadettSemmilyen pénzügyi felügyeletnél nem rendelkezik, és nem is rendelkezett engedéllyel a Hyperfund, illetve új változata a Hyperverse. A kriptovalutákkal spekuláló cég mlm-modellre épült, és a sejtések szerint piramisjátékot szervez. Az MNB is figyelmeztette nemrég az ügyfeleket, hogy csalás állhat a háttérben. Vannak, akik az alapító Ryan Xu-ra csak 2021 legnagyobb pénzügyi csalójaként hivatkoznak.
Szerző(k): Herman BernadettA piramisjáték egyes jegyeit hordozó multi level marketing terméket reklámoznak a közösségi médiában HyperVerse néven, mely a korábbi HyperFund rendszer újragondolása. A jegybank figyelmeztetést adott ki honlapján, kérve a fogyasztókat: kellő körültekintéssel járjanak el e termékeknél.
Szerző(k): Herman BernadettMintegy egy 450 millió dollárt, azaz 156,45 milliárd forintos Ponzi-sémára épülő csalási rendszert számoltak fel Las Vegasban. Az ügyfeleket kártérítési perekkel verték át, 12,5 százalékos hozamot ígérve nekik.
Szerző(k): Szabó DánielAz utolsó pillanatban tett vallomást a 12 milliárdos sikkasztási ügyben vádlott karcagi asszony, Bróker Marcsi a bíróságon. Arról beszélt, hogy senkit nem akart szándékosan megkárosítani, és nem gondolta, hogy amit tesz, illegális. 768 embert csapott be, ha elítélik, akár 10 év börtönt kaphat és elkobozhatják a vagyonát - hangzott el az RTL Híradóban.
Szerző(k): Domokos ErikaA börtönben meghalt Bernard Madoff. Az amerikai üzletember, kereskedő, befektetési tanácsadó és befektető volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb csalója, akinek piramisjátékon alapuló cége évtizedeken át működött, és csak a 2008-as gazdasági világválság nyomása alatt omlott össze.
Szerző(k): Szabó M. IstvánBalogh Sándor üzletember, a budapesti vizes vb egykori gazdasági igazgatója is érintett cégein keresztül egy németországi, több ezer embernek 90 millió euró kárt okozó piramisjátékban - írta meg a Blikk a német bírósági ítéletre hivatkozva.
Szerző(k): Domokos ErikaInternetes oldalon aranybefektetést kínáló, valójában pénzügyi befektetési tevékenységet nem végző hálózat tagja ellen emelt vádat a Heves Megyei Főügyészség. A rendszer piramisszerűen működött, a "befektetőknek" befizetést kellett teljesíteniük és legalább két új befizetőt felhajtani.
Szerző(k): Domokos Erika
Csatlakozás
Keresés
Buksza blog
Videó
