pénzmosás

Eltérítette az e-mailt, milliókat szerzett

Megtévesztő e-maillel kicsalt összeget vett fel egy férfi egy céges bankszámláról; a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat ellene.

Hiába a rengeteg bejelentés a NAV-hoz, nem ugranak a pénzmosásra

A korábbinál sokkal több bejelentét kapott az adóhatóság pénzmosás elleni irodája. Volt olyan pénzintézet, amely majdnem háromezer ügyben kereste meg a NAV-ot. Ehhez képest csak 221 tranzakciót függesztettek fel.

Nagyon ügyesen csaltak el kétmilliárd forintot

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy bűnszervezet 9 tagjával szemben. Ők és az ügy további 15 vádlottja pályázati források megszerzése érdekében fiktív számlaláncot működtettek és túlárazott szolgáltatásokról kiállított fiktív számlák felhasználásával nemcsak támogatásokhoz jutottak hozzá csalárd módon, de az áfa kötelezettségüket is jogosulatlanul csökkentették - írta közleményében a megyei főügyészség.

Már az amerikai kormány is támadja a Facebook új pénzét

Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra miatt - írja az MTI.