pénzmosás

Ők küzdenek majd a pénzmosás ellen - itt a lista

A magyar kormány létrehozza szeptember 1-jétől a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében - derül ki a friss Magyar Közlönyből.

Bankszámlák: ügyfelek tízezrei rohamoztak a határidő miatt

A hitelintézetek ügyfelei az eredeti határidő végére nagyrészt azonosították magukat. A számláikat aktívan használók nagy része felkereste a bankját, a cégek többsége is így tett.

Itt van minden, amit a banki ügyfél-azonosításról tudni kell

Június 26-án lejár a határidő, aki addig nem azonosítja magát, annak zárolhatják a bankszámláját. A bankok mellett a biztosítóknál is azonosítaniuk kell magukat az ügyfeleknek, ezt a legtöbb pénzügyi intézménynél postán vagy emailben is lehet intézni.

Elöntheti Európát a piszkos pénz - itt a figyelmeztetés

Új jogosítványai sem elegendőek az Európai Bankhatóságnak ahhoz, hogy útját állja a Danske Bank pénzmosási botrányához hasonló ügyeknek. Egységes európai szabályozásra lenne szükség a szervezet új vezetője szerint.