pénzmosás

Az Egyesült Arab Emírségeket is pénzmosó országként vizslatják

A pénzmosás és a tiltott pénzmozgások elleni küzdelemmel foglalkozó kormányközi szervezet pénteken felvette az Egyesült Arab Emírségeket a "szürke listájára", mivel aggályosnak tartja, hogy az öböl menti ország nem fékezi meg kellőképpen az illegális pénzügyi tevékenységeket.

28 bankszámlát nyitottak álnéven bűnös pénzek tisztára mosására

A Kecskeméti Járási Ügyészség pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt két román férfival szemben, akik magukat dán és olasz állampolgárnak kiadva szerte az országban 28 bankszámlát nyitottak bűncselekményből származó pénzek megszerzése és továbbutalása érdekében.

Megindul a vadászat a bujkáló és pénzmosó cégtulajokra Magyarországon

Február 1-jétől a NAV-nak is jelezhetik a hatóságok és a szolgáltatók, ha ügyfeleik tényleges tulajdonosi (TT) adataiban ellentmondást találnak. Ez pedig az érintettek TT-indexének csökkentéséhez, “megbízhatatlan” státuszhoz és akár szankciókhoz is vezethet - mutat rá a Mazars legfrissebb összefoglalója. A pénzmosás elleni harc és a transzparencia fokozása a cél.

Pénzmosási problémák miatt csaptak le egy nagybankra

Az HSBC 63,9 millió fontos bírságot kapott, mivel a brit szabályozó hatóságok megállapították, hogy lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy több millió vagy akár milliárd font értékű tranzakciókat hajtsanak végre anélkül, hogy ellenőrizték volna, hogy pénzmosási célú ügyletek részei. Egy alkalommal egész Wales esetében eltekintettek az átvilágításoktól.