A magyarok féltik az okmányaikat
A magyarok többsége nem ismeri a pénzmosással kapcsolatos jogszabályokat. Akkor sem adja oda a papírjait, ha azokra szükség van az átvilágításhoz - derül ki az Opinio kutatásából
Drágák a magyar bankok, hogyan nyithatnék inkább külföldön bankszámlát?
Segít a mindennapi pénzügyi döntésekben a Napi.hu. A Financiológus rovatban olvasói leveleket válaszolunk meg, a lapunk csapata és külső szakértők tudását felhasználva. Írjon nekünk bizalommal a financiologus@napi.hu címre!
Közel 260 milliárd forintot zároltak a Xiamoi bankszámláiról illegális átutalások miatt Indiában
Az indiai hatóságok szombaton közölték, hogy 725 millió dollárt (260 milliárd forintot) inkasszóztak a kínai Xiaomi helyi bankszámláiról, miután egy vizsgálat megállapította, hogy az okostelefon-gyártó illegális átutalásokat eszközölt külföldi jogalanyoknak, amelyeket jogdíjfizetésnek álcázott.
Pénzmosási gyanú miatt házkutatást tartott a BaFin a legnagyobb európai banknál
A szövetségi rendőrség azután tartott vizsgálatot a Deutsche Bank székhelyén, hogy a bank pénzmosás-gyanús tranzakciókról értesítette a hatóságokat - adta hírül a Reuters.
Az EU lesújt a kriptodevizákra, erős szigorítás készül
Az Európai Unió törvényhozói csütörtökön a bitcoin és más kriptovaluták átutalására vonatkozó szigorúbb szabályozás kialakításáról döntöttek, ami a legújabb jele annak, hogy a szabályozók bekeményítenek az alig szabályozott szektorral szemben.
