Megszállták a hatóságok a Deutsche Bank székházát
Német ügyészek házkutatást tartottak a Deutsche Bank székházában a „cum-ex” néven ismert, több milliárd eurós adócsalással kapcsolatos folyamatban lévő nyomozással összefüggésben - közölte a Deutsche Bank kedden. Az ügyben korábban még Olaf Scholz kancellárt is meghallgatták már.
Börtönbe mehet a nagyszabású magyar-kínai pénzmosóbanda
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által szolgáltatott információk alapján indult bűnügyben a Fővárosi Főügyészség nyolc személlyel szemben emelt vádat egy bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben. Először a vámterhekkel csaltak, később pedig a készpénzt Budapesten keresztül Törökországba vitték. Az öt kínai vádlott közül ketten még szökésben vannak.
Hatott a bírság: jó útra tértek a magyar bankok
Az MNB bírságai után megszüntették a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki.
Washington minden oligarcha pénzmosását és vagyonkimentését célba vette
Az Egyesült Államok képviselőháza módosította a banktitokról szóló törvényt, hogy csapást mérjen a pénzmosodákra és az oligarchákra. Sokkal nagyobb átláthatóságot várnak el a vállalatoktól, ügyvédektől, ami lehetővé teszi az amerikai hatóságoknak, hogy a lehető leghatékonyabban csapjanak le a nem tisztességes jövedelmekre. A szankcionált orosz oligarchák mellett minden pénzember célkeresztbe kerülhet.
Lett-ukrán pénzmosópárost fogtak Magyarországon
A vád szerint a középkorú férfiak 100 millió forintot moshattak tisztára a Magyarországon nyitott bankszámláikkal. Az elkövetők több ismeretlen tettessel is összedolgoztak, és más külföldieket is rászedtek pénzük tisztára mosásához.
