pénzmosás

Durván kifosztották a befektetőket, a rendőrség próbálja visszaszerezni a megtakarításokat

Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől.

Országos razziát tartott a rendőrség: pénzmosó bűnbanda bukott le

Harmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt. A pénzmosásra használt bankszámlák mögött meghúzódó strómanokra és egy őket beszervező férfira csaptak le a rendőrök: egy nap alatt országszerte 30 helyszínen 150 nyomozó kopogtatott a gyanúsítottak ajtaján.

Panasztörvény a gyakorlatban: nem rúghatják ki a bejelentőt

Nem kell retorziótól tartania annak, aki a hazai cégek zöménél idén bevezetendő visszaélés-bejelentő rendszerben jogsértésre, gyanús esetekre hívja fel a figyelmet. Rengeteg vállalkozás érintett az új Panasztörvény kötelezettségével, amelyre időben fel kell készülni. Anonim módon figyel a „Nagy Testvér”.

Ghánai kórházra gyűjtött, most börtön vár rá

Pénzmosásért ítélt el egy asszonyt a Szekszárdi Törvényszék. A két év, négy évre felfüggesztett börtönbüntetést azért kapta, mert egy állítólagos ghánai kórház építésére kért adományok eljuttatásában működött közre. Tevékenységével akkor sem hagyott fel, amikor az adománygyűjtés ügyében csalás miatt eljárás indult, és még csak tanúként hallgatták meg.