Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb büntetőügyére kerülhet pont
A Karcagi Járásbíróság ítéletet hirdetett abban az autócsalási ügyben, melynek 90 vádlottja van. Az ítélet azonban még nem jogerős.
Amit felügyel az MNB, és amit nem
A Magyar Nemzeti Bank prudenciális – üzleti megbízhatósági – szempontból a jogszabályok alapján nem vizsgálhatja a bizalmi vagyonkezelőket. Áttekintheti ugyanakkor működésüket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése vonatkozásában, illetve az üzletszerűen működő piaci szereplőknél megvizsgálhatja azt is, hogy tevékenységük továbbra is megfelel-e az eredetileg engedélyezettnek.
Vaskos pénzeket mostak a vagyonkezelők
Hűtlen kezelés, vesztegetés és pénzmosás miatt tizennyolc ember ellen emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség.
Sorban csapnak le az orosz ipari csempészeke, akik eddig mindenkit átvertek
Megint letartóztattak egy nagyhalat, aki amerikai mikroelektronikával látta el az orosz hadiipart. Ezúttal amerikai kérésre történt a letartóztatás.
Megütötte a bokáját a K&H: 20 millióra bírságolta az MNB
A bank többek között a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatban is súlyos hibákat követett el.
