Napok óta azzal van tele a hazai és nemzetközi sajtó, hogy az Orbán-rezsimhez köthető oligarchák, NER-es vállalkozások nagyüzemben menekíthetik ki a vagyonukat külföldre, például Bécsből is, illetve árulják a cégeket. Már az adóhatóság és a rendőrség is reagált, miután Magyar Péter figyelmeztetett: „ne hagyják őket a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás”.
Örömmel közreműködnek külföldről
Számos banki és üzleti forrás szerint a vagyonmentési kísérleteknek jelentős részét maguk a bankok akadályozták meg.
A külföldi tulajdonú magyarországi bankok ugyanis örömmel működnek együtt: aktívan megállítják és jelzik a gyanús átutalásokat az adóhatóság (NAV) pénzmosás elleni osztályának – közölte legújabban a VSquare.
Eurótízmilliók miatt fenyegetőzött egy cég
Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró rámutat: egy külföldi tulajdonú bank például körülbelül 30 millió eurót (11 milliárd forintot) fagyasztott be, amely egy olyan ismert magyar cég tulajdonában volt, ami részt vett az Orbán-rezsim médiaműveleteinek finanszírozásában.
A cég hevesen tiltakozott és jogi lépésekkel fenyegetőzött, a bank vezető ügyvédjét Budapestre repítették, hogy az ügyfelet kezelje – fogalmazott az értesülései alapján. Megjegyezte: az eset utalhatott arra a leendő kormányfő által nyilvánosan említett eseményre, amelynek során „a NAV banki riasztások alapján felfüggesztett több, Rogán Antal fideszes politikus köréhez köthető nagy értékű átutalást, pénzmosás gyanújával”.
"Bűnöző bűnözője, ismert oligarcha kör"
Egy másik külföldi tulajdonú bank pedig – Panyi egyik forrása szerint – leállította a Szingapúrba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Bahreinbe, Szaúd-Arábiába, Uruguayba, Nicaraguába, Svájcba – vagy egy bécsi magánbankba – irányuló, egy bizonyos érték feletti átutalásokat.
Az egyes átutalási sorozatok némelyike 10 és 20 millió dollár közötti összegeket érintett. A pénzt mozgatni próbálók között volt „az Orbán-rezsim egyik legismertebb bűnözője, annak egy másik bűnözője, valamint egy ismert oligarcha kör tagjai, akiknek ingatlanérdekeltségeik voltak, és szoros kapcsolataik a leköszönő miniszterelnökkel” – írja.
Azonban megjegyzi: a kép „nem teljesen rózsás”, mivel nem ezeken a külföldi tulajdonú bankokon keresztül evakuálják a pénzt, hanem az Orbán-rezsimhez köthető
magyar bankokon, svájci, osztrák és egyesült arab emírségekbeli bankokon és valutaváltókon keresztül
– vagyis „az igazi csővezeték máshol fut”.