Gerhard Bösch, PrivatBank ukrán pénzintézet egykori osztrák vezérigazgatója is megszólalt annak kapcsán, hogy pénteken hét ukrán pénzszállítót is elfogott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Mint fogalmazott, régóta megszokott és működő gyakorlat, hogy az ukrán repülőterek 2022-es lezárása óta Magyarországon keresztül szállítanak készpénzt Ukrajna területére. A bank egyúttal visszautasítja a pénzmosásra utaló gyanút.
A Raiffeisen Bank szóvivője az APA osztrák hírügynökségnek azt mondta, hogy évek óta foglalkoznak bankjegy-kereskedelemmel, a jegybankokkal és a hatóságokkal együttműködve. Állítja, hogy a bank belső szabályai szigorúbbak, mint amit a pénzmosási és szankciós szabályok előírnak, és folyamatos adatot szolgáltatnak a hatóságok számára a volumenekről, valamint a devizákról és a célországokról.
Gerhard Bösch elmondta továbbá, hogy a Raiffeisen Bank International hagyományosan Kelet-Európa vezető bankjegyimportőre és exportőre, és évek óta központi tranzitországnak számít Magyarország az Ukrajnába irányuló készpénzszállításban.
A NAV jelenleg pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat eljárást a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében.
A Telex azt írja, hogy az eset várhatóan uralni fogja a választási kampányt.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
