Nagyot bukhat a svájci Credit Suisse a Financial Times írása szerint. A lap birtokába jutott ugyanis egy olyan kongresszusi bizottsági jelentés, amely szerint pontosan tisztában vannak azzal, hogy a svájci banknál miként segítettek az amerikai privát banki ügyfelek vagyonának az elrejtésében. A dokumentum szerint több mint 22 ezer ügyfél és közel kéteter privát bankár érintett az ügyben, akiknek volt, hogy 12 milliárd dolláros vagyonát kezelték a svájci banknál. Az ügyben az amerikai hatóságok vizsgálódnak Svájcban, jelenleg 14 privát bank adatait elemzik. Az ügy évek óta húzódik − most felgyorsíthatja a folyamatot, hogy egy frissen publikált kongresszusi bizottsági jelentés teljes egészében bemutatja, milyen módon rejtették el az amerikai ügyfelek vagyonát offshore számlákon. A jelentés szerint az ügyletek úgy működtek, hogy a zürichi reptéren volt egy külön Credit Suisse-iroda, amelynél több mint tízezer ügyfélszámlát nyitottak, a SIO85 kódnév alatt. A bankárok 2002−2008 között 150 utat szerveztek, és volt, hogy 22 ezer számlán legalább 12 milliárd dolláros vagyont kezeltek. A Credit Suisse nem kommentálta a jelentést. A lap mindenesetre utal arra, hogy a svájciak jelentős kiesést okoztak ezzel a tevékenységükkel az amerikai költségvetésnek, ezért jelentős bírságra számíthatnak. Hasonlóan jártak el ugyanis korábban a másik svájci banknál, a UBS-nél is, ahol 780 millió dolláros büntetést fizettek azután, hogy megállapodtak a hatóságokkal, ráadásul a kiszolgáltatott ügyfélszámlák után még 6 milliárd dollárt zsebelt be az amerikai költségvetés is.
Szerző: Deák Bálint
