Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A New York-i pénzügyi hatóság szerint a Standard Chartered − amely piaci kapitalizáció alapján az HSBC mögött a második legnagyobb brit pénzintézet, és 624 milliárd dollárnyi eszközt kezel − 2001 és 2010 között \"lator pénzintézet\" volt, és legalább 250 milliárd dollár értékben folytatott illegális tranzakciókat iráni jogi személyekkel. Ráadásul a hatvanezer műveletet éppen a New York-i részlegén keresztül végezte. Az iráni szereplőkkel megvalósított pénzügyi műveleteket 1979 óta tiltják az amerikai jogszabályok, és a tilalmak 1995-ben, majd a 2001-es terrortámadások utáni szigorítási hullámban még erősebbek lettek.
A hatóság kilenc hónapja folytatja vizsgálatát, és ezalatt 30 ezer oldal dokumentumot vizsgált át. Ezekből kiderült, hogy a bank még egy teljes pénzmosási útmutatóval is ellátta alkalmazottait, rendszeresen hamisította a könyvelést, információkat rejtett el a hatóságok elől, és a szabályellenes gyakorlatban könyvvizsgálója, a Deloitte & Touche is segédkezett. A gyanú szerint főleg az iráni jegybankkal, valamint a Bank Saderattal és a Bank Mellivel üzleteltek a tiltás ellenére. Az amerikai szövetségi nyomozó iroda (FBI) párhuzamosan folytat vizsgálatot a büntetőjogi aspektusokkal kapcsolatban, ami egyelőre nem zárult le.
Napi grafikonok
A brit bank közölte, már öt éve felhagyott minden iráni üzletfelével való kapcsolattal, és egyébként is minden vádat visszautasít. Ha azonban nem tudja megvédeni álláspontját, akkor a hatóság felfüggesztheti New York-i részlegének működési engedélyét, amely egyébként naponta 190 milliárd dollárnyi tranzakciót hajt végre. Ha meg kell szüntetni a bank Wall Street-i irodáit, akkor a bevételek 30-40 százalékának inthetne búcsút a főleg Ázsiára koncentráló brit bank. Ennek alternatívája egy vaskos pénzbírság lehetne − az utóbbi időben kiosztott bírságoknál jóval vaskosabb. A Barclays két éve 300 millió dolláros bírságot kapott, amiért iráni üzletfelek félmilliárd dollárjának eltüntetésében segédkeztek, a mostani esetben azonban éppen ötszázszor ekkora volumenes pénzmosásról van szó.
A StanChart augusztus 15-ig készítheti elő érveit, akkor kezdődnek a bírósági tárgyalások − a befektetők azonban érzékelték, hogy az amerikai hatóságok a \"szokásos\" pénzügyi csalásoknál lényegesen komolyabban kezelik ezt az ügyet. A pénzintézet részvényárfolyama a hétfői zárás 1470 fontos szintjéről közel 25 százalékos zuhanás után 1100 font alá is benézett a londoni tőzsdén, igaz, innen némi korrekció kezdődött.
