A Fed határozata szerint a világ legnagyobb bankja, a mintegy 285 ezer alkalmazottat foglalkoztató Citigroup Inc. egyetlen nagy akvizíciót sem hajthat végre, amíg nem szigorítja meg a belső ellenőrzést és nem felel meg az egyesült államokbeli és a külföldi pénzügyi szabályozásoknak. A bank az idén a legnagyobb amerikai takarék- és hitelszövetkezetet, a seattle-i Washington Mutualt tervezte megvásárolni, hogy megtarthassa a világelsőséget azután is, hogy Japán második és negyedik legnagyobb bankja, a Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. (MTFG) és az UFJ Holdings Inc összeolvad (NAPI Gazdaság, 2005. február 21., 5. oldal). Elemzők szerint az ügyletet legalább egy évvel el kell halasztani, a tervbe vett távol-keleti akvizíciókkal egyetemben.
A döntés a kisebb vásárlásokat nem érinti: a határozat azt követően született meg, hogy a Fed egyhangúan beleegyezett abba, hogy a Citigroup megvásárolja a texasi First American Bank SSB-t. A tiltást többek között azzal a szenátusi bizottsági jelentéssel indokolták, amely szerint Augosto Pinochet volt chilei diktátor 63 számlát is vezetett a bankban, amelyek egy meglehetősen bonyolult – és pénzmosást lehetővé tevő – hálózatba illeszkedtek. Az USA értékpapír-felügyeletének munkatársai a Citigroup befektetési alapokkal foglalkozó divíziójánál tártak fel szabálytalanságokat, olasz kollégáik pedig meggyanúsították a pénzintézetet: komoly része volt abban, hogy a Parmalat hosszú ideig félre tudta vezetni a részvényeseit. Az európai bankfelügyelet egy 12,4 milliárd eurós, elemzők által „Dr Evil” névre keresztelt ügyletet kifogásolt, Japánban pedig be kellett zárni a cég egyik érdekeltségét. Tavaly a Citigroup nyeresége az előző évhez képest 5 százalékkal, 17 milliárd dollárra csökkent.
Csaba Ferenc