Amennyiben nem teljesítenek, úgy bírósági eljárás várhat a renitensekre. Az új jogszabály szerint a könyvelőknek, a könyvszakértőknek, az ingatlanügynököknek, az ügyvédeknek, sőt a művészeti tárgyakkal kereskedőknek is eleget kell tenniük az ügyfelek azonosítására és az adatok feljegyzésére vonatkozó előírásoknak.
