Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A jövőben a magyar bankok számára is interneten keresztül, online módon lesz elérhető az Európai Bankszövetség terroristalistája. Az adatbázis azon személyek és szervezetek adatait tartalmazza, amelyeket az EU - s így Magyarország - pénzügyi szankciói sújtanak. A napokban induló rendszer végső tesztelése magyar részről is most zajlik - tájékoztatta lapunkat Polgárdy Lorándné, a Bankszövetség bankbiztonsági, pénzmosási és adatbázisokkal kapcsolatos témáiért felelős tanácsadója.
A hitelintézetek a jelenlegi, nehézkesen kezelhető rendszert, vagyis az Official Journalban megjelentetett úgynevezett terroristalistákat már évek óta használják. Ehhez képest az új rendszer minőségi javulást jelent. Ha pedig a bankok olyan személyeket találnak, akik rajta vannak a listán, azt jelentik a rendőrség pénzmosással foglalkozó szervének - tájékoztatott a tanácsadó. A listára való felkerülés előtt a szóban forgó ügyfeleket természetesen a pénzmosás elleni nemzetközi szervezetek is vizsgálják.
