Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A K&H Equities brókercégnél történt sikkasztás kapcsán a rendőrség a 11 gyanúsított és néhány, az érintettekkel kapcsolatban lévő személy számláját zárolta - tájékoztatott Papp Csaba, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának (SZBEI) alezredese. A rendőrségi vezető szerint összesen 14 személy 25 számlájának zárolását rendelték el, ezek közül 15 hazai pénzintézeteknél vezetett számla volt, míg a maradék 10 bankszámlát svájci bankokban nyitották tulajdonosaik. Az érintettek közül négy személy esetében a tulajdonukban álló összesen 52 ingatlant - amelyek közül az egyik a spanyol Ibiza szigetén áll - is zár alá vették a rendőrök, illetve rendelkeztek arról, hogy négy gyanúsított egyéb gazdasági társaságokban lévő hét üzletrésze is a majdani vagyoni kártérítés alapjául szolgálhasson. Papp Csaba szerint a zár alá vett értéktárgyak értéke jelenlegi ismereteik szerint a tőkeszinten 10 milliárd forintnyi elsikkasztott vagyon mintegy 10 százalékát teszi ki, ám ez az arány bővülhet, mivel a svájci számlák egyenlegéről még nem kaptak információt.
Gera Antal ezredes szerint a sikkasztáshoz kapcsolódó pénzmosási ügyben 15 Inter-Európa- és egy OTP-pénztárost gyanúsítottak meg a jelentési kötelezettség szándékos elmulasztásával, ám az érintettek többsége megtagadta a vallomást, míg a többiek nem adtak értékelhető választ. A SZBEI főosztályvezetője szerint a nyomozás jelenlegi állása szerint nincs arra nézve adat, hogy a pénztárosok összejátszva, illetve valamely felettesük utasítására nem jelentették a pénzmosásgyanús eseteket.
