A rendőrség még 2011-ben tartott házkutatást egy Győr Kismegyer városrészében lévő házban, amely ifjabb Laki Lászlóé, aki családjával együtt vezető szerepet játszik a CBA regionális tevékenységében - kezdi beszámolóját egy milliárdos áfacsalási ügyről az Origo. A hírportál eddig nyilvánosságra nem került hatósági iratok segítségével és személyes beszélgetésekkel szerzett új információkat az ügyről.
Az adóhatóság 2008-ban kezdett nyomozni adócsalás gyanúja miatt, amelyben eljárást indítottak ifj. Laki Portéka ABC Kft. nevű vállalkozása ellen is. A Origo a Portéka ABC cégbírósági iratai között olyan ügyészségi dokumentumot is talált, amely szerint a tulajdonos a csalási ügy egyik gyanúsítottja. A Portéka másik tulajdonosa a Delikát Kft, amely idősebb Laki László kezében van. Ő két fiával vezeti ezt a vállalkozást.
A CBA pechje
A CBA úgy kerül a képbe, hogy Lakiék, akik ismert vállalkozónak számítanak a környéken, a megyében lévő számos CBA-áruház tulajdonosai is. Emellett a Delikát 1998 óta a CBA régiós központja, jelenleg 19 boltjuk van Győr-Moson-Sopron megyében. A CBA franchise alapon épül fel, önálló cégek alkotják, amelyek szerződéses viszonyban vannak a CBA központjával.
Ez az egyik ok, hogy az ügy árnyékot vethet a magyar áruházláncra. A másik, hogy idősebb Laki László 14 éven át, 2012-ig egyike volt a CBA tulajdonosainak. Jelenleg fiának, Laki Péternek van nem igazán jelentős tulajdona a CBA-ban.
Körhinta
Az Origo kezébe került dokumentumokból kiderül, hogy a Portéka szlovák, spanyol, olasz és magyar cégeken keresztül utaztatott papíron körbe árut fél Európán, miközben az Szlovákiába sem jutott el. A cég három és fél milliárd forint áfát vont le a körbeszámlázás során. Az iratok szerint az ügy minden szereplője tisztában volt azzal, hogy bűncselekmény résztvevője. A nyomozás során egy másik hasonló ügyre is fény derült, miközben a részt vevő vállalkozások árbevétele ugrásszerűen nőtt.
A Laki család tagjai még 2011-ben cáfolták részvételüket és azt állították, hogy jóhiszeműen jártak el. A CBA kommunikációs igazgatója Fodor Attila az Origo kérdéseire azt válaszolta, hogy a Portéka ABC nem partnerük, a Delikáttal pedig csupán francihese-viszonyban vannak, továbbá tudomásuk szerint az utóbbi vállalat ellen nem folyt és nem folyik eljárás.
