Az Online számla rendszer adataiból kiderült: a vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtó bűnszervezet fizetendő áfáját úgy csökkentette, hogy bevételeit egy strómanok vezette, gyakran váltott fantomcégekből kiépített hálózaton keresztül futtatta át. Ezzel a módszerrel egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek, amellett, hogy a piacon is kedvezőbb helyzetbe került versenytársaival szemben - közölte a NAV.
Az akcióban a budapesti nyomozók munkáját járőrök, revizorok, IT-szakemberek, a Merkur bevetési egység és a Terrorelhárítási Központ is segítette: az összesen mintegy 200 résztvevő 105 helyszínen kutatott.
A nyomozók
- egy 76 millió forint értékű Ferrarit,
- muzeális jellegű autókat,
- egy kishajót is foglaltak,
- 120 milliós bankszámlavagyont és
- 170 millió forint értékben hat ingatlant zároltak.
A rengeteg lefoglalt készpénz egy része befalazott, rejtett páncélszekrényekből került elő a cégháló titkos irodáiból. A bűnszervezet irányítóinál éles lőszereket és lőfegyvereket is találtak, néhányat csőre töltve.
Frissítés: a hvg.hu információi szerint az FTC biztonsági főnöke volt, és a Városligetben zajló építkezések biztosításánál is jelent volt Tóth Csabának és társainak elfogásáról számolt be ma a NAV.
A nyomozók 16 személyt gyanúsítottként hallgattak ki, a bíróság a
bűnbanda négy irányítójának letartóztatását már elrendelte. A
nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben
elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. Ha bűnösségük
bebizonyosodik, akár 20 év börtönt is kaphatnak - írta az adóhivatal közleményében.
