Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A gyanúsítás oka az, hogy nem jelentették a rendőrségnek a sikkasztással összefüggésben pénzmosással gyanúsított két szír gyanús tranzakcióit. Azt egyelőre nem közölte a rendőrség, hogy a friss gyanúsítottak mivel magyarázták jelentési kötelezettségük teljesítésének elmulasztását.
Az Inter-Európa Bank Rt. közleményben tudatta, hogy - a hatóságok tájékoztatása alapján - sem a hitelintézet, sem pedig egyetlen munkatársa nem vett részt pénzmosásban. A bank két alkalmazottjával szemben a rendőrség bejelentési kötelezettség gondatlan - tehát nem szándékos - elmulasztásának gyanúja miatt folytat eljárást.
