Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A belső vizsgálat megerősítette, hogy az OTP Bank pénzmosás elleni szabályzata magába foglalja mindazokat az eszközöket, eljárásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az OTP Bank megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. (Korábban többször is bejelentést tettek, ám az illetékes hatóságok egyszer sem igazolták vissza a pénzmosás gyanúját.)
A vizsgálat a szabályzat operatív végrehajtásért felelős néhány banki alkalmazott esetében feltárt ugyan eljárási hiányosságokat, ám nem adott alapot bűncselekmény gyanújának megfogalmazására.
Az illetékes hatóságok ugyanakkor az eljárás eredményeként megállapíthatják, hogy a bank belső vizsgálata által kiszűrt alkalmazottak szakmailag megkérdőjelezhető eljárása megalapozza-e büntetőjogi felelősségrevonásukat.
Az OTP Bank nyomatékosítja, hogy a K&H Bankhoz kapcsolódó visszaélésekkel, illetve a gyanús pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban az ORFK a hitelintézet ellen nem folytat nyomozást.
