A gyanúsítás oka az, hogy nem jelentették a rendőrségnek a sikkasztással összefüggésben pénzmosással gyanúsított két szír gyanús tranzakcióit. Azt egyelőre nem közölte a rendőrség, hogy a friss gyanúsítottak mivel magyarázták jelentési kötelezettségük teljesítésének elmulasztását.
