A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonnali hatállyal megtiltotta egy magánszemélynek, hogy Magyarországon jogosulatlan betétgyűjtést, illetve portfóliókezelési szolgáltatást végezzen.
A rendelkezésre álló adatok szerint az ismeretlen személy legalább 200 magyarral kötött megbízási szerződéseket annak érdekében, hogy a rábízott tőkével tőzsdei kereskedést folytasson. A magánszemély a befektetőkkel kötött megbízási szerződése szerint 100 százalékos tőkegaranciát vállal a részére átadott pénzeszközökre, s tevékenységét sikerdíj ellenében végzi.
A számlaforgalmi adatok alapján kiderült, a befektetők több mint 2 milliárd forintot utaltak át számára az elmúlt 5 évben. Ebből az ismeretlen közel 400-400 millió forintot utalt tovább egy magyarországi és egy ciprusi székhelyű befektetési vállalkozásnál vezetett értékpapírszámlájára, ahol állítása szerint devizapárokkal kereskedik.
A folyamatban lévő eljárásban eddig beszerzett bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy a magánszemély az MNB engedélye nélkül jogosulatlanul forrásgyűjtési tevékenységet végzett, illetve végez és annak során ráadásul nagymértékű veszteséget könyvelt el.
A jegybank azonnali hatállyal megtiltotta, hogy bármely pénzügyi felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. Ezen túlmenően az MNB a beszerzett bizonyítékok alapján feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen.
