Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Hatalmas pánik tört ki ma a bukaresti parketten, miután a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyosztály munkatársai (DIICOT) bejelentették, hogy vád alá helyezik Románia egyetlen hazai tulajdonú bankjának a Banca Transilvania-nak (TLV) több alkalmazottját, köztük a pénzintézet igazgatóságának elnökét, Horia Ciorcilát, valamint a Bank of Cyprus helyi képviseletének több munkatársát.
A vád szerint a két pénzintézet alkalmazottai egymással összejátszva 2009 májusa és decembere között nagy mennyiségű TLV-részvényt vásároltak tudva, hogy a ciprusi bank meg akarja szerezni a TLV többségi pakettjét.
A botrány kirobbanását követően a tőzsdefelügyelet azonnal felfüggesztette a bankpapírok adás-vételét, ám addigra TLV részvényei már 6,4 százalékot zuhantak. A később feloldott kereskedési tiltást követően a TLV-papírok drágultak kissé, így a nap végére 3,5 százalékra mérsékelődött a veszteség.
A DIICOT munkatársai szerint Claudiu Eugen Iuliu Silaghi a TLV igazgatótanácsának volt alelnöke a Bank of Cyprus alkalmazottjától Dan Dascalutól szerzett információk alapján tavaly anyósa nevére több mint 43,6 millió részvényt vásárolt 74,8 millió lej (15,5 millió euró) értékben, amit 80,6 millió lejért adott át a Bank of Cyprus Public Company Limitednek.
Horia Ciorcila saját offshore-cégén, a szintén cirpusi Dodworth Limiteden keresztüljátszott át közel 10 millió részvényt. A nyomozók szerint az ügyben érintett több külföldi állampolgár, köztük Georgios Krisztoforu, a Bank of Cyprus romániai igazgatója valamint a pénzintézet egy másik munkatársa Anasztasziosz Iszakidisz is.
A két külföldi bankárnak tudomása volt arról, hogy a Bank of Cyprus jelentős mennyiségű Transilvania Bank-részvényt kíván vásárolni. Ezt az információt megosztották Ciorcilával és Silaghival, majd a két román bankárral egyetértésben maguk is 3,5 millió részvényt vásároltak összesen 7,8 millió lej értékben, amit később 200 ezer lejes haszonnal adtak tovább.
A Banca Transilvania vezetősége közleményben kijelentette: nem volt tudomásuk a Bank of Cyprus részvényvásárlási szándékáról, a megvádolt munkatársaikban a bizalmuk töretlen.
A Banca Transilvania legnagyobb tulajdonosa jelenleg az EBRD, 14,45 százalékos részvénycsomaggal, a második legnagyobb részvényes a Bank of Cyprus 9,7 százalékkal. Öt befektetési alap (SIF) együttesen 14,5 százalékot birtokol.
A román pénzintézet az első negyedévben 216 millió lejes adózás előtti eredményt ért el, ami 134 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest - derül ki a cég gyorsjelentéséből. A TLV nettó profitja viszont a várakozásokhoz képest kedvezőtlenebbül alakult, a piaci szereplők által jósolt 22 millió lejes nyeregséggel szemben mindössze 16 millió lejt (3,85 millió euró) sikerült teljesíteni. A tavalyi év első három hónapjához viszonyítva a növekedés azonban még így is látványos, akkor ugyanis mindössze 1 millió lej profit keletkezett. A társaság tőzsdei kapitalizációja valamivel több mint 600 millió euró, részvényeivel ma 1,35 lejes átlagáron kereskedtek.
