Ilyen például egy ciprusi (vélhetően nem csempegyártó) cég alaptőkéjének felemelése, majd annak történő hitelnyújtás, de nem került nyilvánosságra az sem, hogy a Jászberényi Úti Ingatlanfejlesztő Kft. részesdést vett az Artemis Kft.-ben.
A felügyelet vélhetően nem magánszorgalomból vette elő a Zalakerámia tavalyi beszámolóját, így a vizsgálat mögött piaci megfigyelők szerint a Zalakerámia másik nagytulajdonosának, az Általános Értékforgalmi Banknak bejelentése állhat. (A feltételezés logikusnak tűnhet annak fényében, hogy pont a bank kérte a cég könyveinek felülvizsgálatát.) A könyvek vizsgálata egyébként vélhetően csak mellékvágánya a Zalakerámia két nagytulajdonosa, a Gazpromhoz kötődő bank, s a Zalakerámia menedzsmentjét adó Arago közötti kötélhúzásnak.
