Litvánia központi bankja 3,5 millió euró bírságot szabott ki a Revolutra a pénzmosás megelőzésében elkövetett mulasztások miatt – közölte a bank. A londoni székhelyű fintech cég litván engedéllyel működik az Európai Unióban, és az európai, illetve a litván központi bank felügyelete alatt áll.
A hiányosságok egy rutinellenőrzés során derültek ki, lényegében az volt a gond, hogy a Revolut nem tudott minden esetben beazonosítani gyanús műveleteket és tranzakciókat.
A Revolut ugyanakkor közölte, hogy a vizsgálat nem tárt fel tényleges pénzmosási kísérleteket.
„A Revolut Bank elkötelezett a szabályozói megfelelés legmagasabb szintű normái mellett, és együttműködött a litván központi bankkal az eljárási hiányosságok orvoslására irányuló azonnali intézkedések meghozatalában” – olvasható a bank tankönyvízű közleményében.
Az ügy mégis komolyabb lehet annál, ahogy azt a Revolut tálalta: a bírság a litván központi bank által valaha kiszabott legnagyobb összegű büntetés, igaz azt csak részben a jogsértés súlyossága alapján állapították meg, figyelembe vették és a cég Európai Gazdasági Térségben elért bevételeit is.
A Revolut nem nyilvános cég, részvényei nem forognak a tőzsdén, de a legutóbbi tőkeemeléskor értékesített részvények árazása alapján a fintech cég 45 milliárd dollárt ér, többet, mint számos európai nagybank.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!
Gazdasági hírek azonnal,
egy érintéssel
Töltse le az Economx app-ot, hogy mindig időben értesülhessen a gazdasági és pénzügyi világ eseményeiről!
Kérjen értesítést a legfontosabb hírekről!
Legolvasottabb

Örömtánc a Vatikánban: Leó pápa visszaállította a konklávé bónuszát, amelyet Ferenc pápa eltörölt

Már a Fideszben is feltűnt, hogy több mint hatszáz napja futnak Magyar Péter után

Durva az ára, mégis viszik ezt a népszerű magyar gyümölcsöt

Orbán komoly csapdát állított, jöhet a B terv

Népszerű állampapír vált alacsonyabb kamatra

Ha társasházban lakik, most jól figyeljen: ezt Ön sem fogja megúszni

Erre senki nem számított: jön a sokkoló nyugdíjkorhatár egy európai országban

Merőben új lehetőségeket kínál az államkincstár

Csak a biztonság kedvéért ült fel sofőr az önvezető buszra
