Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Az év első hat hónapjában nagyságrendileg nem változott a pénzmosással kapcsolatos bejelentések száma - tájékoztatták a Napi Gazdaságot a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságán (VPOP). A felügyeleti feladatot januárban átvevő hatóság az első hat hónapban összesen 5245, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tárgyában tett bejelentést fogadott, amelyből 5048 volt olyan automatikus jelzés, amelyet az adatszolgáltató jogszabályi kötelezettség alapján küldött.
A beadványozók közül hagyományosan a pénzintézetektől érkezett a legtöbb jelzés, 3982 esetben keresték meg a hatóságot a bankok. A VPOP értékelése szerint az a tény, hogy a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztását a korábbi gondatlan bűncselekményből visszaminősítették, láthatóan nem fogta vissza a bankok bejelentési kedvét - noha a szabály ezt a célt szolgálta volna, a "Kulcsár-ügy" kirobbanása után megindult dömpinget csitítandó.
A bejelentések számának folyamatosan magas száma kapcsán sokan úgy vélik, lehetetlen ennyi bejelentést megfelelően megszűrni. A VPOP értékelése szerint törvényi felhatalmazásuk és egyben kötelezettségük is valamennyi bejelentést megvizsgálni, melynek eredményeként dönthetnek egy esetleges büntetőeljárás vagy titkos információgyűjtés indításáról. A szervezet tájékoztatása szerint pénzmosás gyanújával 2008. első félévben nyolc saját felderítésű esetre derítettek fényt, amelynek összesített elkövetési értéke mintegy 38,7 milliárd forintot tett ki.
A vámosok sajtóirodáján mindazonáltal hozzátették: a nyolc saját felderítés korábbi ügyeket is tartalmaz, melyekben a pénzmosás bűncselekmény a már folyamatban lévő büntetőeljárás során merült fel. 2008-ban eddig négy ügyben indult pénzmosás bűncselekmény elkövetése miatt új eljárás. Pénzmosás gyanúja az említett nyolc büntetőeljárás közül kettő esetben volt a nyomozás elrendelésének az alapja.
A VPOP a közelmúltban törvénymódosítási kezdeményezést juttatott el a Pénzügyminisztériumba, mivel a jogszabályi változásokat követően a vámosok csak a pénzmosással összefüggő eseteket vizsgálhatják, míg - szintén a pénzmosással összefüggő nemzetközi szabályozás alapján - a vonatkozó korábbi törvény arról rendelkezik, hogy a még anonim betétkönyveket csak rendőrségi engedéllyel nevesíthetik a bankok. Miután a rendőrség a feladat ellátásához a feladatok és az adatbázisok januári áthelyezése után már nem rendelkezik megfelelő eszközrendszerrel, ezért szükséges, hogy újra összhangba kerüljön a szabályozás - mondták el lapunknak a Vám- és Pénzügyőrségnél.
