Több mint öt éven át vizsgálta Jeffrey Epstein és további tizennégy személy pénzmozgásait az amerikai kábítószer-ellenes hatóság. A Drug Enforcement Administration (DEA) gyanús utalások miatt indított eljárást, amelyek a dokumentumok szerint feltehetően illegális kábítószer-ügyletekhez kapcsolódtak – erről a CBS News számolt be a nemrég nyilvánosságra került Epstein-akták egyik irata alapján.

A HVG azt írja, egy 2015-ös, titkos minősítésű feljegyzés szerint

az érintettek olyan pénzügyi tranzakciókban vehettek részt, amelyek az amerikai Virgin-szigeteken és New York Cityben zajló illegális kábítószer-kereskedelemmel és/vagy prostitúcióval állhattak összefüggésben.

 A 69 oldalas dokumentum nagy részét kitakarták, így a további 14 célszemély neve és a nyomozás érdemi részletei nem ismerhetők meg.

Az irat egy olyan megkereséshez kapcsolódik, amelyet a DEA nyújtott be a virginiai szervezett bűnözés és kábítószer elleni munkacsoport fúziós központjához. Ebben az ügynökség más hatóságoktól kért adatokat az Epsteinhez köthető, folyamatban lévő vizsgálathoz.

A munkacsoport még Ronald Reagan elnöksége alatt jött létre a kokainkereskedelem visszaszorítására, a Fúziós Központ pedig 2009 óta segíti a szövetségi szervek közötti információmegosztást. A CBS Newsnak nyilatkozó rendőrségi forrás szerint a kérelem komoly nyomozásra utal, nem egyszerű rutinegyeztetésre.

A dokumentumok alapján az eljárás 2010. december 17-én indult New Yorkban, és öt évvel később is aktív volt. Epstein, akit korábban súlyos szexuális bűncselekmények miatt is elítéltek, 2019-ben öngyilkosságot követett el börtöncellájában.