A londoni székhelyű Attestor Capital fedezeti alap pert indított a Lemma Technologies, az FTX-követelések egyik eladója ellen, miután az 200 százalékos nyereséget ért el a megvásárolt FTX-követelésállományon.
Az Attestor, amely a problémás eszközökre és a magántőkére összpontosító tevékenységéről ismert, más cégek, például a Silver Point Capital és a Diameter Capital Partners mellett jelentős szerepet játszott az FTX csődbe jutott eszközeinek megvásárlásában – derül ki a Bloomberg összefoglalójából.
Februárban az Attestor volt az FTX követeléseinek legnagyobb vevője, a Claims Market adatai szerint legalább 400 millió dollár értékben vásárolt.
Utólag meggondolták magukat
A Coinnounce cikke szerint tavaly júniusban a Lemma Technologies beleegyezett, hogy 58 millió dollárért eladja az FTX-követeléseit az Attestornak. A Lemma azonban később úgy döntött, hogy visszalép az üzlettől, a kriptovaluták, különösen a Bitcoin szárnyaló árfolyamára hivatkozva, amely az elmúlt évben közel 130 százalékot emelkedett.
Az Attestor azt állítja, hogy a Lemma döntése, hogy megtartja magának a követelést a „saját bűntudatukból ered”. A Lemma nem adott semmilyen nyilvános magyarázatot tetteire, és nem nyújtott be védekezést az Attestor keresetével szemben.
Súlyos következmények
A helyzet egy újabb réteggel bonyolítja az FTX-tőzsde összeomlásából eredő, jelenleg is tartó következményeket. Eközben a Lemma főbefektetője, Junho Bang jogi problémákkal néz szembe Dél-Koreában, ahol azzal vádolják, hogy digitális eszközöket lopott az összeomlott Haru Invest kriptokölcsönző cégtől.
A Lemma problémái rávilágítanak a kriptopénzpiac kockázataira és kihívásaira, különösen a csődök és a jogi viták kapcsán. Az Attestor perének kimenetele hatással lehet arra, hogy a jövőben hogyan oldódnak meg a hasonló viták.
Nem mentek volna csődbe, ha betartják a szabályokat
„Adományként kezelte a pénzt Sam Bankman-Fried” – mondta korábban az ügy apropóján lapunk kérdésére Charles McFerren pénzügyi szakértő. Hozzátette: a vállalati kontrollok teljes kudarca, ami az FTX-tőzsdével történt. A Budapesti Corvinus Egyetem mesteroktatójának előadásáról készült összefoglalónkat ITT olvashatja el.
Miről is van szó?
Az FTX a világ egyik legnagyobb kriptopénz tőzsdéje volt egészen tavaly novemberig: akkor ugyanis csődbe ment a vállalat. A cég 2019-ben alakult, értéke felívelő volt szinte teljes működése ideje alatt. A legfontosabb újítás, amit az ügyfeleknek kínáltak az volt, hogy lehetővé tették, hogy a digitális valutákat más digitális valutákra vagy hagyományos pénzre cseréljék, és fordítva. Azonban már az is aggodalomra adott okot a céggel kapcsolatban, hogy székhelyük a Bahama-szigeteken volt, a céget pedig a Karib-térségre jegyezték be.
Dollármilliókat költöttek az amerikai törvényhozóknál való lobbizására, hogy kriptobarát szabályozást vezessenek be. A gond csupán annyi volt, hogy a vállalat az Egyesült Államokban nem legális, kockázatos kereskedésre építette üzletét. Nem csak a hatóságok aggódtak: a közvéleményt az ügyfelek pénzeszközeinek etikátlan vállalatközi átutalásairól szóló pletykák kezdték aggasztani. Az első jelentés után 10 nappal következett be a csőd.
Sam Bankman-Fried volt a cég fő alapítója, vezérigazgatója, másik vállalata, az Alameida Research pedig fedezeti alapként működött, ahova kriptopénzeket fektetett be. Utóbbi cég kölcsönt vett fel az FTX-től, a kölcsönadott pénz pedig nem máshonnan származott, mint az ügyfelektől – ez pedig jogilag lopás.
A New York Times legutóbbi beszámolója szerint jelentős, 40-50 éves börtönbüntetést kérnek a volt FTX-vezérre, akire a maximálisan kiszabható büntetés 110 év lehet.
