A kormányzati szervek és a pénzintézetek közti együttműködés erősítésére van szükség a terrorizmus finanszírozása elleni harc hatékonyabbá tétele érdekében – állapították meg a témáról rendezett szakértői konferencia résztvevői. A szingapúri rendezvény több felszólaló kiemelte, hogy a propaganda, a beszerzések, a szállítások és egyéb tevékenységek finanszírozását szolgáló terrorpénzeket nagyon nehéz nyomon követni, a tranzakciók – eltérően a pénzmosási ügyletektől – nem mutatnak a szakemberek számára könnyen azonosítható mintákat, hanem beleolvadnak a globális bankrendszerben nap mint nap végrehajtott sok millió átutalásba. A bankoknak gyakorlatilag nincs támpontjuk a terrorizmushoz kötődő pénzmozgások kiszűréséhez, csak abban tudnak segíteni, hogy figyelik a hatóságok által megnevezett személyek és intézmények átutalásait.
A helyzetet nehezíti, hogy míg pár évvel ezelőtt a terrorszervezetek legnagyobbrészt bűncselekményekből finanszírozták magukat, addig ma már inkább legális üzletekből, valamint magánszemélyektől és karitatívnak álcázott szervezetektől jutnak forrásokhoz, és az utóbbiakat a pénzek mozgatásához is előszeretettel használják. Az Egyesült Államok több minisztériumának képviselői a múlt héten az Európai Unió tisztviselőivel tárgyaltak arról, hogyan lehetne fokozni az együttműködést a terrorizmusfinaszírozás ilyen formái ellen folytatott küzdelemben. Anthony Wayne amerikai külügyminiszter-helyettes szerint a jótékonysági szervezetek azért értékelődtek föl, mert a hagyományos banki csatornák szigorúbb ellenőrzésével a hatóságok 142 millió dollárt foglaltak le gyaníthatóan Al-Kaidához kötődő szervezeteknél és magánszemélyeknél. Szintén a banki kockázatok elkerülése végett a terroristák egyre szívesebben használnak pénzfutárokat is.
Papp Zoltán