Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A Société Générale, amelynél három nappal ezelőtt vizsgálat indult pénzmosás gyanújával, ezentúl csak a vizsgált pénzmosási akció közbülső lépcsőfokának tekintett izraeli bankoktól átutalt csekkeket, a Crédit Lyonnais azonban a FATF-listáján feltűntetett összes állammal, köztük Magyarországgal szemben is érvényesíti a meghatározatlan időre szóló embargót.
A Crédit Lyonnais párizsi sajtószolgálatánál csütörtökön az MTI érdeklődésére megerősítették, hogy Magyarországgal szemben is - amelyet az OECD párizsi központjában székelő, 28 ország részvételével létrehozott FATF tavaly májusban vett fel a piszkos pénzek kizárása tekintetében elmarasztalható országok közé - következetesen érvényesíteni fogják döntésüket. Az intézkedés azonban nem vonatkozik azokra a követelésekre, amelyek a Crédit Lyonnais ügyfeleitől származnak - tették hozzá.
A francia bankrendszer egészét megrázó helyzet hétfőn állt elő, amikor a harmadik legnagyobb francia bank, a Société Générale elnökét, David Boutont és helyetteseit, valamint a bank féltucat középszintű vezetőjét bírósági eljárás alá vonták pénzmosás minősített esetének vádjával. A nyomozás arra irányul, miért nem történt meg a Franciaországból Izraelbe került majd onnan visszautalt szabálytalan és fedezet nélküli csekkek tulajdonosainak kötelező ellenőrzése. A vonatkozó 1996-os francia törvény szerint a nemzetközi forgalmat bonyolító francia pénzintézeteket jelentési kötelezettség terheli illegális eredetű tranzakciók gyanúja esetén. Az ügyben egyébként szándékosság vagy személyes érdekeltség vádja nem merült fel.
A Société Générale az igazságügyi hatóságok birtokába jutott bizonylatok tanúsága szerint az előző években számos, Franciaországból külföldre - elsősorban Izraelbe utalt - visszaélésekből származó, fiktív számlákra kiállított csekk-követelést teljesített, elmulasztotta a csekktulajdonosok azonosítását, illetve nem járt utána, hogy a közvetítő pénzintézetek - az izraeli Bank Leumi és az Israel Discount Bank - ellenőrizték-e a csekket kiállító személyek hátterét.
A Société Générale és izraeli partnerei között évente 20-30 ezer banki levelező tranzakció bonyolódik. Az egész francia bankrendszerben egy évben ötmilliárd csekk fordul meg. A pénzintézetek erre hivatkozva teljesíthetetlennek ítélik a vonatkozó törvényben egyébként csak nagy általánosságban körvonalazott ellenőrzési és jelentéstételi igényt.
A bankszakma, amelynek további féltucat tagját érinti a vizsgálat - miközben összesen kilencven fő ellen folyik eljárás - egységesen felsorakozott a főszereplőnek kikiáltott Société Générale mögött. A kilátásba helyezett "munkalassító" ellenlépések közé sorolható a Société Générale és a Crédit Lyonnais - a két legnagyobb francia pénzintézet - csütörtökön nyilvánosságra hozott döntése.
Jean-Claude Trichet, a francia jegybank kormányzója és Laurent Fabius pénzügyminiszter egyaránt úgy nyilatkozott, hogy a szándékosság fogalmát megkerülő 1996-os banktörvény az új eset fényében pontosításra szorul.
