Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Brüsszeli tudósítónktól:
Többévi sikertelen próbálkozás után az Európai Parlament és a tagállamok képviselői megállapodásra jutottak a pénzmosás elleni küzdelemről, amit a parlament plenáris ülése várhatóan még ebben a hónapban szentesít. Eddig közös EU-irányelv csak a kábítószer-kereskedésből származó pénz mosására vonatkozott, most a szervezett bűnözés szinte mindegyik ágára és a korrupcióra is kiterjesztik.
A tervezet meghatározza azon szakmai köröket, amelyekben a pénzmosással összefüggésbe hozható pénzmozgásokat jelenteni kell a nemzeti hatóságoknak. Ezek közé tartoznak a pénzintézetek, hitelnyújtásra specializálódott cégek, ingatlanközvetítők, közjegyzők, játéktermek, ékszerészek és aukciósházak. A korábbi viták főként a szakmai titoktartással kapcsolatos kötelezettségekre vonatkoztak. A mostani kompromisszum feloldja a jelentéskötelezettség alól az ügyvédeket, közjegyzőket, amennyiben az információ vagy gyanú egy konkrét ügyben történt eljárás nyomán merül fel. Más a helyzet, ha az ügyfél csupán tanácsot kér - ha az nyilvánvalóan pénzmosással függ össze, akkor nekik is értesíteniük kell a hatóságokat. Az elfogadott szöveg törölte a tervezetből az úgynevezett Al Capone-záradékot, amely lehetővé tette volna a nyomozó szerveknek, hogy a pénzmosási ügyben folytatott vizsgálatból nyert információt más esetben is fölhasználhassák.
A parlament, amely kínosan ügyel arra, hogy a személyiségi jogokon ne essen csorba, ugyancsak kiverekedte, hogy a tagállamok maguk döntsék el, elismerik-e az ügyfél jogát arra, hogy tájékoztassák, ha információt adnak róla a hatóságoknak. Nem fogadta el a parlament, hogy a jelentéskötelezettségbe bevonják a luxuscikkeket árusító boltokat, a pénzszállítókat és a vámtisztviselőket.
Gordon Tamás
