A magyarországi bankokban lévő egyedi számlák zárolására van lehetőség, de ezt csak a bűnüldöző szervek vagy az igazságszolgáltatás rendelheti el bizonyítékok alapján - mondták lapunknak szakértők, akik szerint az amerikai kérés teljesítéséhez törvénymódosításra lenne szükség. Jelenleg több pénzügyi jogszabály előkészítése is folyik, így a PSZÁF kezdeményezésére várhatóan szigorodnak a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok is.
A Magyar Bankszövetséghez eddig nem érkeztek jelzések a tagbankoktól az amerikai bejelentéssel kapcsolatban. Ha az amerikai tilalmi listán szereplőknek lennének itt számláik, a két ország közötti jogsegélyegyezmény értelmében, ha van rá jogalap, befagyaszthatók lennének - mondta lapunknak Terták Elemér, a Pénzügyminisztérium (PM) helyettes államtitkára. A PM-ben még nem tudnak arról, hogy az USA hivatalosan is felkérte volna Magyarországot az általa megjelölt 27 személy, illetve szervezet számláinak befagyasztására, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kormány nem kaphatott ilyen felkérést - tudtuk meg Tertáktól. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa decemberben már hozott egy határozatot Oszama bin Laden és egy szervezete számláinak befagyasztásáról. Magyarországon nem találtak ilyet, de ha lett volna, végrehajtottuk volna a határozatot. A terrorizmus nevesítetten olyan bűncselekmény, amellyel kapcsolatban nem értelmezhető a banktitok - mondta Terták. Ha van jogalapja a számlák befagyasztásának, az a két ország közötti bűnügyi, igazságügyi jogsegély keretében olyan megítélés alá esik, mintha Magyarországon állapították volna meg.
Az amerikai tulajdonú Citibank minden lehetséges módon segíti az amerikai kormány által folytatott széles körű nyomozást és a terrorizmus elleni folyamatos harcot - közölte a Citigroup hivatalos álláspontját a magyarországi hitelintézet. A másik amerikai többségi tulajdonban lévő hitelintézet, a GE Capital által tulajdonolt Budapest Bank kommunikációs részlege a következőt közölte: a BB-hez a mai napig nem érkezett a magyar hatóságtól olyan felkérés, hogy terroristagyanús személyek számláit zárolja.
Az EU-tagországok pénz-, igazság- és belügyminisztereinek mindent meg kell tenniük azért, hogy a terroristák tevékenységének pénzügyi forrásait elvágják - jelentette ki Romano Prodi, az EU brüsszeli bizottságának elnöke. A bizottsági felszólítás azt követően született meg, hogy Washington egy nappal korábban zárolta a terroristagyanús személyek és szervezetek amerikai bankszámláit, s együttműködésre kérte fel a külföldi bankokat. Tokió máris bejelentette: utasította a japán pénzintézeteket, hogy fagyasszanak be minden olyan számlát, amely kapcsolatban állhat a tálib rezsimmel, s utasította őket: jelentsék, ha terrorista csoportok pénzmosási tevékenységére utaló jeleket tapasztalnának. Berlin 2,7 milliárd márkányi olyan összeget zárolt, amely a gazdasági minisztérium közlése szerint kapcsolatba hozható Oszama bin Ladennel. A brit pénz- bank- és értékpapír-felügyelet (FSA) vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy voltak-e olyan befektetők, akik a támadásról előre tudva nyereséget értek el. Ennek érdekében a bankok és brókercégek megvizsgálnak minden olyan ügyletet, amely kapcsolatban állhat az USA által megnevezett 27 személlyel és szervezettel, vagy különösnek minősíthető. Howard Davies, az FSA elnöke a Reutersnak elmondta: a londoni tőzsdéken magas volt a forgalom a szeptember 11-ét megelőző héten, de ez egyáltalán nem nevezhető szokatlannak. A vizsgálatok különösen a légitársaságok, biztosítók és olajtársaságok papírjaival folytatott kereskedésre terjednek ki, és mint Davies fogalmazott, eddig még semmilyen bizonyíték sincs arra, hogy terroristák profitáltak volna a némely esetben nagy hasznot hozó spekulációkból.
Az Európai Parlamentben a támadás nyomán várhatóan felgyorsul a pénzmosás elleni törvénykezés, amelynek ügyében közel egy éve patthelyzet alakult ki, de most közel kerültek az álláspontok. A tervezet értelmében az ügyvédeknek megtiltanák a pénzmosásban való bármilyen részvételt - beleértve a tanácsadást is -, és be kellene jelenteniük ügyfeleik pénzmosásra utaló tevékenységét. Ha a tervezet törvényerőre emelkedne, jelentősen szélesedne a pénzintézeteken kívül nagy összegekkel kapcsolatba kerülőket - az ügyvédek mellett például az ingatlanügynököket, luxuscikk-forgalmazókat, kaszinóüzemeltetőket és könyvvizsgálókat - érintő bejelentési kötelezettség.
B. P. A. - B. Zs.
