Új stratégia az USA-ban a pénzmosás ellen

Az Egyesült Államok arra törekszik, hogy sem a bűnözők, sem a tisztára mosott pénzek ne találjanak menedéket sehol a világon - áll az új stratégiai terv bevezetőjében. A dokumentum - a tavaly kibocsátott hasonló tervezet javított kiadása - egyebek közt szükségesnek tartja olyan törvények meghozatalát, amelyek nagyobb jogkört adnának a pénzügyminisztériumnak arra, hogy egyes országokat vagy bankokat megkülönböztetett figyelemmel kezeljen a pénzmosás szempontjából. Ennek keretében kötelezhetnék az egyesült államokbeli bankokat, hogy a mostaninál részletesebben dokumentálják az ilyen országokkal vagy bankokkal folytatott tranzakcióikat, sőt meg is tilthatnák a velük való üzleti kapcsolatot (NAPI Gazdaság, 2000. március 6., 2. oldal). Jelenleg a pénzügyminisztériumnak csak korlátozott lehetősége van arra, hogy akár nem kötelező érvényű iránymutatásokat adjon a problematikusnak ítélt országokkal kapcsolatosan, vagy hogy formális gazdasági szankciókat hozasson ellenük.
Az új stratégia értelmében az USA-n belül kijelölnék a pénzmosás és pénzügyi bűnözés szempontjából különösen kockázatosnak tartott övezeteket; egyelőre három ilyet neveztek meg: a New York/Észak-New Jersey területet, Los Angelest és San Juan/Puerto Ricót. A hatóságok együttműködésre kérik fel magukat a pénzintézeteket is; a pénzügyminisztérium, az igazságügy-minisztérium és a szövetségi bankszakemberek a pénzintézetekkel közösen dolgoznák ki azokat az önkéntesen követendő iránymutatásokat, amelyek alapján erősítenék a gyanús ügyfelek, illetve tranzakciók ellenőrzését. Ki akarják terjeszteni a bejelentési kötelezettséget is: a bankok már most is készítenek úgynevezett gyanús tevékenységről szóló jelentést, s ezt rövidesen elvárják majd a pénzváltóktól, illetve más pénzforgalmi szolgáltatást végzőktől is. Augusztustól a kaszinóknak is jelenteniük kell majd, az év végére pedig hírek szerint elkészül az a javaslat is, amelynek értelmében az értékpapír-forgalmazókat is be kell vonni ebbe a körbe.
(NAPI)