Nemzetközi pénzmosás elleni törvény készül

A törvényjavaslat értelmében az Egyesült Államok nemcsak bankokat, pénzintézeteket, de egész országokat is pénzügyi bojkott alá vehet, ha felmerül velük szemben a jelentős mértékű pénzmosás gyanúja - derült ki Lawrence Summers bankárokhoz intézett beszédéből. A nemzetközi pénzmosás elleni, jövő héten beterjesztendő törvény új eszközökhöz juttatná a pénzügyminisztériumot a törvénytelen jövedelmek legalizálása elleni harcban. Így például kötelezhetnék az amerikai bankokat, hogy részletesebben dokumentálják a gyanús pénzintézetekkel folytatott tranzakciókat, sőt megtilthatnák az ilyen bankoknak, illetve a nekik otthont adó országok összes pénzintézetének, hogy bankszámlát tartsanak fenn az Egyesült Államokban.
Summers ez ügyben élesen támadta Oroszországot; a Fehér Ház különösen azóta kényes a pénzmosás kérdésére, amióta a Bank of New Yorkot azzal vádolják, hogy 7 milliárd, Oroszországból kicsempészett dollárt segített tisztára mosni. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy Oroszországban nem érvényesítik a törvényeket és virágzik a bűnözés, s szerinte a moszkvai kormány még mindig nem hajtott végre alapvető reformokat. Summers úgy véli, hogy bár az USA és szövetségesei jelentős sikereket értek el, szükség van az új törvényjavaslat biztosította eszközökre. Szakértői becslések szerint évente mintegy 600 milliárd dollárnyi piszkos pénzt mosnak tisztára a világon.
(NAPI)