A Kecskeméti Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt vádat emelt három férfival szemben, akik bankszámláikon online csalásból érkező pénzeket fogadtak, majd azokat készpénzben felvették.

 A vádirat szerint a büntetett előéletű bácsalmási férfi – az ügy elsőrendű vádlottja – egyéni vállalkozása kapcsán ismerkedett meg egy testvérpárral, az ügy másik két vádlottjával, továbbá egy negyedik férfival.

Az elsőrendű vádlott a három férfitől elkérte a bankszámlaszámaikat és az internetbanki belepéshez szükséges adataikat azért, hogy a számlákra bűncselekményekből származó pénzek érkezzenek.

A báty saját bankszámlája mellett egy ténylegesen általa használt, de ismerőse nevén lévő bankszámlát, míg a bácsalmási férfi egy irányítása alatt álló cég bankszámláját is bevonta az elkövetésbe.

 A négy férfi által adott bankszámlákra közel 5  év alatt online csalásból összesen 18 millió forintot meghaladó összeg érkezett.

Amikor a pénzeket a bankszámlákon jóváírták, a bácsalmási férfi megkérte az adott számla felett rendelkező társát, hogy az összeget készpénzben vegye fel, majd azt adja át a pénzért érkező ismeretlen személynek. Az egyik esetben az elkövetők nem jártak sikerrel, mert a nyomozó hatóság azelőtt lefoglalta a bűncselekményből származó pénzt, hogy azt a báty felvehette volna.

 A legnagyobb, 8 millió forintos összeg esetében az öcs jelezte a bácsalmási férfinak, hogy ekkora összeget nem tud egyszerre készpénzben felvenni, ezért az elsőrendű vádlott utasítása szerint 4 millió forintot a báty ismerőse nevén lévő, míg kétmilliót a bácsalmási férfi édesanyja nevén lévő számlákra utalt tovább, ahonnan a vádlottak a pénzt már fel tudták venni.

A pénzmosás során a bácsalmási férfi kétmillió forintot, míg társai pár tízezer forintot kerestek.

 Az ügyészség mindhárom férfit pénzmosás bűntettével vádolja és ezért velük szemben szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A negyedik férfival szemben a nyomozó hatóság az eljárást felfüggesztette.

 A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

Kapcsolódó